В заявлении министерства также сообщается, что оно приняло меры по закрытию доступа к бирже для американских пользователей и блокировке средств на аккаунтах, связанных с подозрительной деятельностью. Министерство призывает другие страны и крипто-индустрию присоединиться к его усилиям по борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег с помощью криптовалюты.

В заявлении министерства также сообщается, что оно приняло меры по закрытию доступа к бирже для американских пользователей и блокировке средств на аккаунтах, связанных с подозрительной деятельностью. Министерство призывает другие страны и крипто-индустрию присоединиться к его усилиям по борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег с помощью криптовалюты.

"Мы будем использовать все наши полномочия, чтобы запретить подобным организациям иметь доступ к финансовой системе США и использовать ее для поддержки незаконных финансовых операций в России", — сказал он.

По мнению финансовой разведки, криптобиржа Bitzlato из-за недостатка необходимого внутреннего контроля способствует проведению "значительного количества операций по отмыванию денег, связанных с незаконным финансированием в России, более чем на других криптовалютных биржах".

Это первое решение финансовой разведки США, вынесенное в соответствии со статьей 9714 (а) Закона о борьбе с отмыванием денег в России с внесенными в него изменениями. Он запрещает проводить переводы средств, связанные с Bitzlato, любым финансовым учреждениям, на которые распространяется действие этого решения.

Источник: securitylab